گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مرتبط با FATF در اسرائیل در کمین کمترین اطلاعات برای مسدود کردن دارایی‌های ایران با برچسب تروریسم هستند. موضوعی که اخیرا با مسدود شدن دارایی‌های رمزارزی ایرانی‌ها روشن شد.

چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی از مسدود شدن ۱۸۷ کیف پول رمزارز به دستور دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (NBCTF) خبر دادند. رسانه‌ها به نقل از این واحد مقابله با تامین مالی تروریسم ادعا کردند که کیف پول‌‎ها متعلق به سپاه پاسداران بوده است اما وزارت جنگ رژیم به سوال رسانه‌ها درباره چگونگی اثبات ارتباط این ۱۸۷ کیف پول با سپاه پاسداران پاسخی نداد.دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جنگ این رژیم است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و گفته شده مسئولیت هماهنگی، نظارت و اجرای سیاست‌های این رژیم در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
این دفتر اختیاراتی همچون تعیین و اعلام سازمان‌های تروریستی، صدور دستورات توقیف و مسدودسازی دارایی‌ها و همکاری با نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی مرتبط با تروریسم را دارد.

بازوی اسرائیل در FATF

در کنار این دفتر، واحد اطلاعات مالی اسرائیل یا IMPA قرار دارد که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و زیر نظر وزارت دادگستری اسرائیل فعالیت می‌کند.این نهاد معادل مرکز اطلاعات مالی کشور ما، ذیل وزارت اقتصاد است که تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشکوک مالی را شناسایی و تحلیل می‌کند. IMPA مسئول مدیریت پایگاه داده ملی اطلاعات مالی است. اطلاعات این پایگاه داده از مؤسسات مالی گزارش‌دهنده و نهادهای دولتی و همچنین از واحدهای اطلاعات مالی همتای خارجی دریافت می‌شود.این نهاد همچنین وظیفه استخراج اطلاعات از داده‌های خام و تحلیل آن‌ها برای شناسایی نهادهای مشکوک در فعالیت‌های پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم و همچنین شناسایی روندها، روش‌ها و الگوهای نوظهور را دارد.بر اساس اطلاعاتی که در منابع رسمی رژیم منتشر شده این نهاد هدایت مشارکت اسرائیل در تلاش‌های جهانی برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بر اساس استانداردهای بین‌المللی تعیین‌شده توسط FATF بر عهده دارد.

نفوذ اسرائیل در تعیین استانداردهای FATF

واحد اطلاعات مالی اسرائیل همچنین عضو گروه اگمونت FIUها است که یک نهاد متحد از ۱۸۲ واحد اطلاعات مالی است. گفته شده IMPA با واحدهای اطلاعات مالی خارجی در تبادل اطلاعات همکاری می‌کند. واحدهای اطلاعات مالی در سراسر جهان طبق استانداردهای بین‌المللی موظف به تبادل اطلاعات و همکاری بین‌المللی هستند.درگاه رسمی خدمات مرکزی اسرائیل در معرفی این نهاد می‌نویسد که IMPA یکی از دو FIU برتر جهان محسوب می‌شود که همین موضوع این رژیم را قادر می‌سازد تا نقش برجسته‌ای در تعیین استانداردهای جهانی، سیاست‌گذاری و همکاری در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایفا کند. این یعنی اسرائیل به واسطه این برتری که به دست آورده در نهادهای بین‌المللی مقابله کننده با تامین مالی تروریسم و پولشویی نفوذ دارد موضوعی که همکاری کشور ما با FATF را به دلیل نفوذ این رژیم پرخطر می‌کند.